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本公司及董事会全体成员确保信息发表的内容实在、精确、完好，没有虚伪记载、误导性陈说或严重遗失。
依照深圳证券买卖所的有关规则，公司现就出售上海晨鸣造纸机械有限公司(以下简称“上海晨鸣”)股权的完结状况布告如下：
2006年8月31日，山东晨鸣纸业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)与美卓造纸机械公司(以下简称美卓公司)签定了《交割备忘录》，两边承认各方满意了前期的购买意向及《产权买卖合同》中规则的有关前提条件，本公司正式将所持上海晨鸣造纸机械有限公司(以下简称“上海晨鸣”)100%的股权转让给美卓公司，转让价格12300万元，转让完结后本公司将不再持有上海晨鸣的股权。本公司与美卓公司不存在相相联系，本次股权出售不构成相关买卖。
本次股权出售现已公司2006年6月3日在晨鸣大酒店三楼会议室举行的第四届董事会第十五次会议审议通过。本次会议应到董事15人，实到董事15人，与会董事共同审议通过了“关于收买上海晨鸣造纸机械有限公司39%的股权并全体转让的计划”，并授权公司管理层依据相关规则实行有关买卖程序。
本次悉数股权的出售买卖定价通过评价并在产权买卖所挂牌的基础上构成的，定价公允合理，遵从了公平、揭露、公平的商场准则，没有发现危害公司利益景象，也没有发现危害股东利益的景象。
买卖对方称号：美卓造纸机械公司，注册地址：芬兰赫尔辛基Fabiankatu,Fin-00130,授权代表人：Henrik Bergendahl;Mikko Siiteri。2005年美卓造纸机械公司净销售额达17亿欧元，具有职工8,600人。美卓造纸机械公司是美卓集团一员，其中心事务为美卓造纸机械、美卓自动化、美卓矿机与美卓危险公司。2005年美卓净销售额42亿欧元，为芬兰最大的工业公司之一，在赫尔辛基和纽约证券买卖所上市。与本公司及本公司控股股东在产权、事务、财物、债款债款、人员等方面无任何联系。
1、本公司本次出售的财物：本公司持有的上海晨鸣100%股权。本公司持有的上海晨鸣100%股权权属清楚，不存在典当、担保、质押及其他任何约束转让的状况，也不存在触及该项财物的诉讼、裁定或司法强制执行及其他严重争议事项。
2、上海晨鸣基本状况：上海晨鸣成立于2003年1月2日，法定代表人常立亭，注册资本人民币7000万元，注册地为上海市嘉定区徐行镇宝凤路688号，运营范围为“制浆机械、造纸机械成套设备及相关零件的出产及售后服务，制浆、造纸机械成套设备及相关零件的技能开发、转让、咨询、服务，从事的货品和技能的进出口事务”。
依据中瑞华恒信会计师事务所出具的《上海晨鸣造纸机械有限公司财物评价陈述》(中瑞华恒信评字II[2005]第010号，评价基准日为2005年9月30日)，截止评价基准日，上海晨鸣的净财物账面价值为9288.44万元，调整后账面值为9070.44万元，评价值为12304.56万元。上海晨鸣股权通过在山东省(鲁信)产权买卖中心挂牌，只要美卓公司一家提出购买意向，因而挂牌完毕后采纳协议转让方法进行了转让。两边于2006年7月11日签署了《产权买卖合同》，协议主要内容为：
1、买卖标的和价格：转让标的为上海晨鸣100%的股权，上海晨鸣的房屋建筑、土地使用权、车辆、设备及其他等悉数财物伴随股权一并转让给美卓公司；美卓公司继承上海晨鸣触及的债款、债款。上海晨鸣股权总的出售价款约好为人民币12300万元。
付款方法：在买卖完结日，美卓公司以欧元首付晨鸣纸业股权转让价格的75%
(即折合人民币9225万元，此款于2006年9月1日到账)，其余部分按约好待美卓公司接收审计完结并承认后的三个月以内付出。美卓公司的接收审计工作现正在进行，没有完毕。
3、本产权买卖行为所触及的归于买卖两边别离交纳的税费，采纳别离承当的方法处理，即出让方承当出让方应交纳的税费，受让方承当受让方应交纳的税费。
4、本次股权出售计划取得了寿光市国有财物管理局《关于上海晨鸣造纸机械有限公司国有股权转让有关问题的批复》(寿国资字(2006)3号)的同意。
美卓公司确保因出产运营需求，持续实行上海晨鸣原有职工的《劳动合同》。
截止2006年8月31日，本公司为上海晨鸣供给了1.9亿元的借款担保(含1000万元的托付借款)。依据两边签定的协议，“美卓公司在股权买卖完结日后60日内以各债款人承受的其他担保方法代替上述经济担保，不致使因为任何债款人根据经济担保向晨鸣纸业进行索赔而发生危害”。
本次出售股权的抉择是根据上海晨鸣运营亏本且没有中心技能和品牌优势等实际状况，并为进一步杰出本公司的主营事务、进步经济效益而做出。出售股权对公司财务状况和运营效果不会形成晦气影响。
4、寿光市国有财物管理局《关于上海晨鸣造纸机械有限公司国有股权转让有关问题的批复》(寿国资字(2006)3号)
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